Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Общепит «Школьник» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Красноармейская, д. 4, доводит до Вашего сведения решения, принятые 25 марта 2024 года годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.
- Отчет наблюдательного совета общества.
- Отчет ревизионной комиссии общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
- О порядке распределения и использования чистой прибыли общества за 2024 год и 1 квартал 2025 года. О выплате дивидендов за 2024 год.
- О выплате дивидендов за 2023 год.
- Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решения собрания.
По первому вопросу повестки дня:
- Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основные направления деятельности Общества на 2024 год (прилагаются).
1.2. Работу дирекции признать удовлетворительной.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Работу наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной.
2.2. Утвердить отчет наблюдательного совета (отчет прилагается).
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (заключение прилагается).
3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2023 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.
3.4. Утвердить отчет ревизионной комиссии (отчет прилагается).
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора годовой бухгалтерский баланс за 2023 год и приложения к нему (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (прилагаются).
4.2. Утвердить сумму чистой прибыли Общества за 2023 год в размере — 175,7 тыс. руб., сумма на выплату дивидендов в размере – 85 542,48 руб.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Установить, что чистая прибыль за 2024 год расходуется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Установить начисление дивидендов на акции за 2024 год согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 с учетом изменений и дополнений.
5.3. Начисление и выплату дивидендов за 2024 год осуществлять по итогам работы за год.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2023 год – 11 марта 2024 года.
6.2. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2023 год в сумме 0,5565 руб., размер дивидендов в выплате 85 542,48 руб.
6.3. Установить период выплаты дивидендов:
— для физических лиц: с 26 апреля 2024г. по 30 апреля 2024г.;
— для юридических лиц не позднее 22 апреля 2024 года.
Для акционеров, не предоставивших уточненной информации о реквизитах счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере её предоставления: в данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации.
6.4. Директору Общества обеспечить выплату дивидендов в данный период.
Выплату дивидендов за 2023 год произвести:
— юридическому лицу путем перечисления на расчетный счет согласно законодательству;
— физическим лицам:
– работникам Общества путем перечисления на их карт-счета в банках;
— другим физическим лицам, предоставившим информацию о реквизитах своих карт-счетов в банках (ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк») на их карт-счета в банках;
— остальным физическим лицам по их заявлениям с указанием уточненных адресных данных высылаются почтовым переводом.
Раскрыть информацию о выплате дивидендов по акциям не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения по данному вопросу в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей на 2024 год и 1 квартал 2025 года в размерах согласно прилагаемому списку.
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлениям председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, собраниях и в подготовке решений (собраний и наблюдательного совета), а членов ревизионной комиссии – в проверках.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Избрать в наблюдательный совет 4 человека (список прилагается).
8.2. Сформировать наблюдательный совет в составе 5-ти человек (список прилагается).
Решение принято.
8.3. Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек (список прилагается).
Решение принято.
Директор Общества
Информация акционерам о выплате дивидендов за 2023 год
Размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2023 год в сумме 0,5565 белорусских рубля.
Период выплаты дивидендов за 2023 год:
— для физических лиц: с 26 апреля 2024г. по 30 апреля 2024г.;
— для юридических лиц не позднее 22 апреля 2024 года.
Для акционеров, не предоставивших уточненной информации о реквизитах счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере её предоставления: в данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации.
Выплата дивидендов за 2023 год будет производиться в следующем порядке:
— юридическому лицу путем перечисления на расчетный счет согласно законодательству;
— физическим лицам:
— работникам Общества путем перечисления на их карт-счета в банках;
— другим физическим лицам, предоставившим информацию о реквизитах своих карт-счетов в банках (ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк») на их карт-счета в банках;
— остальным физическим лицам по их заявлениям с указанием уточненных адресных данных высылаются почтовым переводом.
ОАО «Общепит «Школьник» извещает своих акционеров о проведении 25 марта 2024 года годового общего собрания акционеров
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.
- Отчет наблюдательного совета общества.
- Отчет ревизионной комиссии общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- О порядке распределения и использования чистой прибыли общества за 2024 год и 1 квартал 2025 года. О выплате дивидендов за 2024 год.
- О выплате дивидендов за 2023 год.
- Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Собрание состоится в помещении кафе «Восторг» по адресу: г. Барановичи, ул. Горького,4. Начало – в 16.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 11.03.2024.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни с 5 по 25 марта 2024 года (с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Барановичи, ул. Красноармейская,4 (каб.7), 25.03.2024 — по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания состоится 25.03.2024 с 15.00 до 16.00 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность (договор).
Информация акционерам о выплате дивидендов за 2022 год
Размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2022 год в сумме 0,5528 белорусских рубля.
Период выплаты дивидендов за 2022 год:
— для физических лиц: с 26 апреля 2023г. по 28 апреля 2023г.;
— для юридических лиц не позднее 22 апреля 2023 года.
Для акционеров, не предоставивших уточненной информации о реквизитах счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере её предоставления: в данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации.
Выплата дивидендов за 2022 год будет производиться в следующем порядке:
— юридическому лицу путем перечисления на расчетный счет согласно законодательству;
— физическим лицам:
— работникам Общества путем перечисления на их карт-счета в банках;
— другим физическим лицам, предоставившим информацию о реквизитах своих карт-счетов в банках (ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк») на их карт-счета в банках;
— остальным физическим лицам по их заявлениям с указанием уточненных адресных данных высылаются почтовым переводом.
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Общепит «Школьник» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Красноармейская, д. 4, доводит до Вашего сведения решения, принятые 28 марта 2023 года годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и основных направлениях деятельности общества на 2023 год.
- Отчет наблюдательного совета общества.
- Отчет ревизионной комиссии общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
- О порядке распределения и использования чистой прибыли общества за 2023 год и 1 квартал 2024 года. О выплате дивидендов за 2023 год.
- О выплате дивидендов за 2022 год.
- Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- Об утверждении локальных правовых актов Общества.
Решения собрания.
По первому вопросу повестки дня:
- Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основные направления деятельности Общества на 2022 год (прилагаются).
1.2. Работу дирекции признать удовлетворительной.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Работу наблюдательного совета в 2022 году признать удовлетворительной.
2.2. Утвердить отчет наблюдательного совета (отчет прилагается).
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (заключение прилагается).
3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2022 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.
3.4. Утвердить отчет ревизионной комиссии (отчет прилагается).
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора годовой бухгалтерский баланс за 2022 год и приложения к нему (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (прилагаются).
4.2. Утвердить сумму чистой прибыли Общества за 2022 год в размере — 229,1 тыс. руб., сумма на выплату дивидендов в размере – 84 989,0 руб.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Установить, что чистая прибыль за 2023 год расходуется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Установить начисление дивидендов на акции за 2023 год согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 с учетом изменений и дополнений.
5.3. Начисление и выплату дивидендов за 2023 год осуществлять по итогам работы за год.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2022 год – 10 марта 2023 года.
6.2. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2022 год в сумме 0,5528 руб., размер дивидендов в выплате 84989,0 руб.
6.3. Установить период выплаты дивидендов:
— для физических лиц: с 26 апреля 2023г. по 28 апреля 2023г.;
— для юридических лиц не позднее 22 апреля 2023 года.
Для акционеров, не предоставивших уточненной информации о реквизитах счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере её предоставления: в данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации.
6.4. Директору Общества обеспечить выплату дивидендов в данный период.
Выплату дивидендов за 2022 год произвести:
— юридическому лицу путем перечисления на расчетный счет согласно законодательству;
— физическим лицам:
– работникам Общества путем перечисления на их карт-счета в банках;
— другим физическим лицам, предоставившим информацию о реквизитах своих карт-счетов в банках (ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк») на их карт-счета в банках;
— остальным физическим лицам по их заявлениям с указанием уточненных адресных данных высылаются почтовым переводом.
Раскрыть информацию о выплате дивидендов по акциям не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения по данному вопросу в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей на 2023 год и 1 квартал 2024 года в размерах согласно прилагаемому списку.
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлениям председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, собраниях и в подготовке решений (собраний и наблюдательного совета), а членов ревизионной комиссии – в проверках.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Избрать в наблюдательный совет 4 человека (список прилагается).
8.2. Сформировать наблюдательный совет в составе 5-ти человек (список прилагается).
Решение принято.
8.3. Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек (список прилагается).
Решение принято.
По девятому вопросу повестки:
9.1. Принять к сведению информацию о необходимости принятия локальных правовых актов Общества в новой редакции, в связи с внесением изменений в действующие законодательные акты Республики Беларусь.
9.2. Утвердить в новой редакции:
9.2.1.«Регламент работы ОАО «Общепит «Школьник» с реестром владельцев ценных бумаг»;
9.2.2.«Положение о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Общепит «Школьник» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц».
9.3. Утвердить «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Общепит «Школьник».
Решение принято.
Директор Общества
ОАО «Общепит «Школьник»
извещает своих акционеров о проведении 28 марта 2023 года
годового общего собрания акционеров
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и основных направлениях деятельности общества на 2023 год.
- Отчет наблюдательного совета общества.
- Отчет ревизионной комиссии общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
- О порядке распределения и использования чистой прибыли общества за 2023 год и 1 квартал 2024 года. О выплате дивидендов за 2023 год.
- О выплате дивидендов за 2022 год.
- Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- Об утверждении локальных правовых актов общества.
Собрание состоится в помещении кафе «Восторг» по адресу: г. Барановичи, ул. Горького,4. Начало – в 16.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 10.03.2023.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни с 7 по 27 марта 2023 года (с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Барановичи, ул. Красноармейская,4 (каб.7), 28.03.2023 — по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания состоится 28.03.2023 с 15.00 до 16.00 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность (договор).
Информация акционерам о выплате дивидендов за 2021 год
Размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2021 год в сумме 0,3586 белорусских рубля.
Период выплаты дивидендов за 2021 год:
— для физических лиц: с 25 апреля 2022г. по 28 апреля 2022г.;
— для юридических лиц не позднее 22 апреля 2022 года.
Для акционеров, не предоставивших уточненной информации о реквизитах счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере её предоставления: в данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации.
Выплата дивидендов за 2021 год будет производиться в следующем порядке:
— юридическому лицу путем перечисления на расчетный счет согласно законодательству;
— физическим лицам:
— работникам Общества путем перечисления на их карт-счета в банках;
— другим физическим лицам, предоставившим информацию о реквизитах своих карт-счетов в банках (ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк») на их карт-счета в банках;
— остальным физическим лицам по их заявлениям с указанием уточненных адресных данных высылаются почтовым переводом.
ОАО «Общепит «Школьник»
извещает своих акционеров о проведении 29 марта 2022 года годового общего собрания акционеров
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях деятельности общества на 2022 год.
- Отчет наблюдательного совета общества.
- Отчет ревизионной комиссии общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
- О порядке распределения и использования чистой прибыли общества за 2022 год и 1 квартал 2023 года. О выплате дивидендов за 2022 год.
- О выплате дивидендов за 2021 год.
- Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Общепит «Школьник» и утверждение его в новой редакции.
Собрание состоится в помещении кафе «Восторг» по адресу: г. Барановичи, ул. Горького,4. Начало – в 16.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 10.03.2022.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни с 9 по 29 марта 2022 года (с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Барановичи, ул. Красноармейская,4 (каб.7), 29.03.2022 — по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания состоится 29.03.2022 с 15.00 до 16.00 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность (договор).
Информация акционерам о выплате дивидендов за 2020 год
Размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2020 год в сумме 0,23 белорусских рубля.
Период выплаты дивидендов за 2020 год:
— для физических лиц: с 19 апреля 2021г. по 23 апреля 2021г.;
— для юридических лиц не позднее 22 апреля 2021 года.
Для акционеров, не предоставивших уточненной информации о реквизитах счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере её предоставления: в данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации.
Выплата дивидендов за 2020 год будет производиться в следующем порядке:
— юридическому лицу путем перечисления на расчетный счет согласно законодательству;
— физическим лицам:
— работникам Общества путем перечисления на их карт-счета в банках;
— другим физическим лицам, предоставившим информацию о реквизитах своих карт-счетов в банках (ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк») на их карт-счета в банках;
— остальным физическим лицам по их заявлениям с указанием уточненных адресных данных высылаются почтовым переводом.
ОАО «Общепит «Школьник» извещает своих акционеров о проведении
25 марта 2021 года очередного общего собрания акционеров
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год и основных направлениях деятельности общества на 2021 год.
- Отчет наблюдательного совета общества.
- Отчет ревизионной комиссии общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
- О порядке распределения и использования чистой прибыли общества за 2021 год и 1 квартал 2022 года. О выплате дивидендов за 2021 год.
- О выплате дивидендов за 2020 год.
- Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится в помещении кафе «Восторг» по адресу: г. Барановичи, ул. Горького,4. Начало – в 16.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 10.03.2021.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни с 5 по 24 марта 2021 года (с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Барановичи, ул. Красноармейская,4 (каб.7), 25.03.2021 — по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания состоится 25.03.2021 с 15.00 до 16.00 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Уважаемые акционеры!
Учитывая сложившуюся ситуацию, ОАО «Общепит «Школьник» просит Вас для получения дивидендов за 2019 год и последующие годы, открыть счета в ОАО «Белинвестбанк» или ОАО «Приорбанк».
Тел. (8-0163) 64-19-87, 64-19-64